¿Futbolistas y artistas como actividades vulnerables al lavado de dinero?
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que tanto futbolistas como artistas podrían ser sumados a la lista de actividades vulnerables al lavado de dinero a la que ya pertenecen actividades como:
- Préstamos o créditos
- Servicios de blindaje
- Servicios relacionados con inmuebles
- Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos o joyas
- La Comercialización de obras de arte;
- Y de vehículos, nuevos o usados
Dentro de los objetivos principales destaca frenar el flujo de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero mexicano, lo que requiere reformas legales, indicó Santiago Nieto, titular de la UIF.
“El SAT ha planteado la necesidad de que artistas y futbolistas empiecen a generar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera” dijo. Con esto, los sujetos prestadores de estos servicios estarían obligados a realizar reportes a la UIF sobre transacciones financieras sospechosas.
EUA ayudará a detectar actividades vulnerables a lavado de dinero
Por otra parte, indicó que la UIF solicitó a su par en Estados Unidos la generación de información de las Personas Políticamente Expuestas (PEPS) que tengan inmuebles en el vecino país, así como de las transacciones financieras que realicen, con el compromiso de compartir información para tener una mejor estrategia en el combate a la corrupción.
Santiago Nieto explicó que en la reunión sostenida con Kenneth Blanco, director de Financial Crimes Enforcement Network (FiCen), la petición particular de México fue la generación de información de las PEPS que tienen inmuebles o cuentas en el vecino país. No obstante, se hizo énfasis en aquellos casos que ya tienen detectados para tener más datos, y a su vez, les darán información sobre lo que poseen para que en ambos países se puedan revisar y se generen carpetas de investigación que sean judicializadas.
Durante su participación en el foro FIBA, Nieto también dijo que trabajan en la creación de una guardia financiera que pueda coadyuvar con la guardia nacional en la detección y armado de casos de recursos de procedencia ilícita, o derivados de corrupción.
Sin embargo, el funcionario explicó que el primer paso de la gran estrategia de combate a la corrupción es incluir a futbolistas y artistas en la lista de actividades vulnerables al lavado de dinero. Lo anterior cobra especial relevancia tras unos casos sonados que demostraron que el nexo no es inexistente.
