Evasores eran ayudados por gente del SAT
Funcionarios de la dependencia participaban en la creación de empresas fantasma que emitían facturas falsas. Margarita Ríos-Farjat, Directora del SAT informó que alrededor de media docena de servidores públicos fueron vinculados a estas prácticas y removidos de sus puestos. En consecuencia, se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y estarán separados de sus responsabilidades hasta que se demuestre si resultan penalmente responsables del ilícito que se les imputó.
Así lo declaró la funcionaria:
“Entonces llevamos a cabo revisiones y encontramos también que se estaban creando empresas, encontramos presuntamente a media docena, poco menos de media docena, de funcionarios creando empresas sin soporte documental, eso viene siendo empresas fantasma; las factureras no son fantasma, esto es presuntivo todo, pero estamos preparando el paso siguiente a esto”.
De acuerdo a las cifras que tienen detectadas, éste es el resumen:
De 2014 a la fecha se han detectado 8 mil 204 empresas que facturan operaciones simuladas, lo que representa sólo una parte del total que existe en México. Éstas simulan operaciones por un monto de 1.6 billones de pesos respecto de operaciones que no existieron y que en su mayoría se simularon en 2017 en estados como Jalisco, Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y la Ciudad de México.
Se han realizado 28 denuncias penales contra diversos presuntos responsables de esta práctica, entre las cuales hay alguna que el SAT identificó como desvío de recursos.
El estimado de la presunta evasión fiscal es de 354 mil 512 millones de pesos, dijo.
¿Cómo es una factura falsa?
Al ser cuestionada, Ríos Fajart señaló que es igual a cualquier otra, es válida porque cuenta con los elementos formales y autorizados de toda factura. Lo que la hace falsa es su contenido, que se presume verdadero (y por ello la transacción logra tener consecuencias fiscales), es hasta que el Fisco revisa la factura donde detecta que la operación es simulada, en realidad no existe.
Finalmente, Ríos-Farjat exhortó a que quien haya obrado mal, por error o de buena fe, corrija su situación fiscal lo más pronto posible.
“Pues es válido que algún contribuyente de repente pueda tener la duda de si no de repente no tendrá él en su contabilidad a sabiendas o sin saber, de buena fe, por error o lo que sea, pues alguna factura de este tipo. ¿Qué puede hacer? El último punto es, bueno, me equivoqué y deduje una factura falsa por error. ¿Qué hice? Antes de que lleguemos nosotros, bueno, en este momento el SAT requiere a todos los contribuyentes a que revisen su facturación lo antes posible”, recomendó la funcionaria.
