
Encuentran a más de 8 mil factureros: la cifra real podría ser mayor
El SAT busca proceder contra los factureros, pero también contra los compradores que se benefician de las facturas falsas.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, detalló que, al 16 de junio pasado, la dependencia tenía detectadas 8 mil 204 empresas factureras, aunque indicó que esas son apenas una pequeña muestra del universo que consideran que hay en realidad.
De acuerdo con la jefa del SAT, la presunta evasión fiscal podría ascender a los 354 mil 512 millones de pesos, lo que equivale 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Ocho mil 204 empresas factureras localizadas; creemos que es un número menor del real. El aumento es de 31 veces, en comparación al 2014. Más de 8 millones de facturas por 1.6 billones de pesos de operaciones que no existieron”, dijo en conferencia de prensa.
Las principales localidades donde están ubicadas son la Ciudad de México, con mil 064 empresas, 13% del total; Jalisco, con 840 compañías, el 10%; y Nuevo León, con 712 compañías, el 9%.
Operativo nacional contra factureros
A partir de un modelo informático para detectar comportamientos atípicos de ingresos y deducciones, el SAT obtuvo una muestra de 150 empresas factureras y el pasado jueves 20 de junio implementó un operativo nacional con el cual las visitó y suspendió.
A las 150 compañías se les ubicó un monto total de facturación de 282 mil 000 mdp en los últimos dos años, con lo que se estima una posible evasión de 62,000 mdp, señaló Ríos-Farjat.
Por otro lado, la jefa del SAT explicó que perseguirán tanto a los vendedores como a los compradores de las facturas falsas y por ello se encuentran identificando las relaciones entre ellos, trabajando de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear sus flujos financieros y detectar el destino del dinero, a fin de descubrir las redes que reducen impuestos a través de estas empresas y de dónde provienen los recursos que financian su creación.
La funcionaria dijo que hasta la fecha se han interpuesto 23 denuncias penales y esta semana se presentarán cinco más.
Dijo que también detectaron a una docena de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que estaban creando empresas factureras, que están en investigación tras una denuncia presentada en abril y que ya fueron removidos de sus puestos